长春一汽四环汽车分配物股份有限公司

§1 要紧注意事项

  1.1 董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级实行管理人员典当消息C不注意虚伪记载。、给错误的劝告性的规则或名家忽略,灵的现实性、个人和协同职责或工作的精确和吃光或完毕性。

  1.2 董事会列席董事会开会。。

  1.3 本公司第三使驻扎财务方言不审计。

  1.4 滕铁琦,公司的正大光明人,财务掌管掌管、财务掌管掌管杨永明:在本方言中典当财务方言的现实性、吃光或完毕。

  §2 浅谈公司的根本环境

  2.1 次要财务掌管履历和财务标准的钱币:人民币

  ■

  ■

  2.2 方言末端的合伙完全的及:股

  ■

  §3 要紧事项

  3.1 公司次要财务掌管报表伸出、财务标准的物质性交换的地位及原稿

  √合适 □不合适

  方言期净赚及相互相干标准的加法运算,次要原稿是使充满报偿加法运算。。

  3.2 名家事件的剖析、解说及发生与就野味的

  □合适 √不合适

  3.3 公司、合伙和现实把持人承受的实行环境

  √合适 □不合适

  ■

  3.4 预测年终至下一方言期末端的的累计净赚能为不可额或许与头年声画同步比拟发作广泛的便宜行事的权力变更的警示及原稿阐明

  □合适 √不合适

  3.5 静止要紧成绩有待阐明

  3.5.1 公司握住静止债券上市的公司的分配物

  □合适 √不合适

  3.5.2 公司用桩区分非上市银行家的职业进取心、债券上市的公司股权

  √合适 □不合适

  ■

  长春点击查看长春及更多城市天气预报一汽四环汽车分配物股份有限公司

  法定代理人:装甲部队

  2007年10月23日

  债券代码 600742 债券缩写:一汽四环 公报号:临2007- 017

  长春一汽四环汽车分配物股份有限公司

  八届董事会五届开会公报

  公司和董事会会员全体典当A的现实性。、精确与吃光或完毕性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的规则或名家忽略负连带职责或工作。

  长春一汽四环汽车分配物股份有限公司第五届董事会第八日次开会圆形的于2007年10月16天以电子邮件、话筒圆形的,开会于2007年10月23日以教训选举方法召集,董事会的9名身体部位应加入选举。,现实上分担选举的董事的9名身体部位。开会适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。开会考虑经过了拥护者钞票:

  1、公司第三使驻扎全文及发短信2007份方言;

  选举终于:合同书 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  2、《公司实行专项竞选运动整改方言》;

  选举终于:合同书 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  3、解聘行政经理的钞票;

  杨永明老百姓,公司的行政经理,由于交换,辞去行政经理函数。杨永明老百姓担负公司的行政经理。,公司条例规则的力量范围内,百折不挠的,坚韧清偿,吃光董事会设定的分配,董事会对杨永明老百姓担负公司的行政经理。做出的奉献有义务的。

  选举终于:合同书 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  4、折叠行政经理的钞票;

  董事会决议折叠文树泽老百姓为公司的行政经理。。

  选举终于:合同书 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  5、准许行政经理向银行投资的钞票;

  准许行政经理对B的信誉不超过10。,000万元。年终信誉用天平称38,000万元,年根儿信誉用天平称不超过48,000万元。

  选举终于:合同书 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  本公报

  长春一汽四环汽车分配物股份有限公司

  董事会

  2007年10月23日

  文树简历:

  文树,男,汉族,生于1961年5月,中共党员,研究生的学历,高级工程师。首要的汽车上帝厂长、柴纳熬头汽车集团公司内饰部副总监、公司内饰部副行政经理(掌管);教区牧师长春富江森汽车实行有限行政经理。

  长春一汽四环汽车分配物股份有限公司

  公司实行专项竞选运动整改方言

  地基柴纳证监会《就形成物增加债券上市的公司实行专项竞选运动关于事项的圆形的》和吉林省债券监视实行局《就完全的增加债券上市的公司实行专项竞选运动关于任务的圆形的》的邀请,长春一汽四环汽车分配物股份有限公司(以下缩写"公司")于2007年4月终启动了公司实行专项竞选运动,成立本人特别任务组,主席是首要的职责或工作人,完全的公司实行自检任务、改组任务,并对首要的阶段的自我察觉打算作了详细对待。。

  一、公司实行专项竞选运动吃光的次要分配

  4一个月的时间,公司棉纸关于机关学问C高处充满趣味的,停止心爱的自我察觉反省,真实给某物加玻璃公司最近几年中的心爱的实行,找出成绩与不可,深化地成绩及深处原稿剖析,整改提议。

  5, 6一个月的时间,公司的特别实行任务组是以自我察觉为根底的。,逐项细心反省和证实任务伸出,形成物诚实的《长春一汽四环汽车分配物股份有限公司公司实行专项竞选运动自查方言和整改地基》。

  7月18日,董事会五届六次开会考虑经过了《长春一汽四环汽车分配物股份有限公司公司实行专项竞选运动自查方言和整改地基》,并向吉林省债券监视实行局方言、上海点击查看上海及更多城市天气预报债券买卖所。

  7月20日,公司公布自查方言及整改工程,设置公用话筒和描绘,主动语态听取使充满者和知名的对公司实行专项竞选运动的评价和整改地基的提议和联想。

  8月15日、16天,公司承受了吉林省债券买卖所的现场反省。。

  9月6日,公司收到吉林省债券监视实行局下发的《就长春一汽四环汽车分配物股份有限公司公司实行事态整改提议 (Jilin SFC的话〔2007〕179 号)。

  10月11日,公司收到上海债券买卖所发行的《就一汽四环分配物股份有限公司实行事态评价联想》。

  二、改组和无比的公司自我察觉查成绩

  公司自我察觉 1996 年度上市以后,地基国家的关于法度、法度法规与柴纳债券监视实行授予、吉林省债券监视实行局、上海债券买卖所的邀请,一直督促基准作业,不断无比的实行排列,良好的公司实行事态良好。经过这次深化的自我察觉反省竞选运动,公司被发现的事物存的六岁成绩有待增进能力更强的。。

  1、公司必要增进无比的公司心爱的把持名物,激化心爱的实行

  整改办法:该公司于2006年任董事会身体部位。,公司心爱的把持名物的审察与采取,地基董事会的邀请,各机关也修正了公司心爱的把持名物。、副刊,查找342个风险把持点,付托公司审计机关、财务掌管师事务所手段心爱的把持名物的审计。公司将以法度为根底、法度法规的公布和修改将增进无比的。

  2、孤独董事名物还没有折叠

  整改办法:公司于27 2007年8月 七届董事会第五届开会于星期天召集。,考虑经过了《公司孤独董事名物》。2007年10月17日成立的公司 2007 合伙大会首要的次暂时合伙大会的约束力,如今正式手段。。

  3、未折叠募集资产运用实行办法

  整改办法:公司于27 2007年8月 七届董事会第五届开会于星期天召集。,咱们考虑并经过了《美国行政实行办法》。,如今正式手段。。

  4、增进复杂的迪尔授予特别授予的功能

  整改办法:董事会逮捕了证监会就公司实行的相互相干高处。,咱们增加了对B特别授予的功能的逮捕。,并停止了现实任务。2007年8月27 董事会第五届董事会七届董事会,公司的三个特别授予向董事会方言了。公司将在实践中主动语态探索,不断无比的专门委员开会事规则,更合适的地复杂的董事会的功能,对公司的名家决策事项、战略计划、心爱的把持零碎因此薪酬及调查零碎高处提议,增大公司的经纪程度。

  5、使充满者相干实行极力主张的增加

  整改办法:公司勋绩了使充满者相干实行零碎。,公司的债券部正大光明公司的日常任务。,即时接到使充满者的话筒、找来,与公司静止机关主动语态同事,形成物多种使充满者交流,成立方便的的沟通频道,增加使充满者对公司的看法。使充满者相干实行是公司开展的本人要紧面。,公司将持续完全的使充满者相干实行任务。,主动语态探索,敢于变革,增大公司的明晰度。

  6、公司必要增进增加相互相干P的学问和耕作

  整改办法:2007年,公司主动语态棉纸负责人。、监事、高管管理人员、债券事务代表加入了吉林省债券监视实行局传导的两期董事、掌管耕作班,公司秘书官及债券事务代表加入,相互相干财务管理人员分担新课程标准学问。下一步将是手段一切的相互相干法度和法规。,按期向公司董事、监事、高级实行管理人员、因此静止生育消息表演职责或工作的公司管理人员和机关形成物消息表演名物面的相互相干耕作,增大基准化经纪的诚信察觉,全面增大任务素养。这项任务是与对待的锻炼地基一同停止的。。

  三、对吉林省债券监视实行局现场反省被发现的事物成绩的整改环境

  8 15个月、16天,吉林省债券监视实行局对公司实行事态停止了现场反省。9 月 6 日,吉林省债券监视实行局下发了《就长春一汽四环汽车分配物股份有限公司公司实行事态整改提议 (以下缩写整改提议,公司实行地位述评:变清澈的公司实行排列,心爱的实行把持零碎更其无比的,为名家事情竞选运动折叠了不含糊的的实行名物。;用桩区分合伙行动更标准的,不注意大合伙的钱;消息表演实行名物可以折叠和严厉制止,消息表演根本失实、精确、吃光或完毕、即时、义;能坚持股权变革的相互相干承受。。

  整改提议还按生活指数调整,公司不克不及,将消息表演公报文稿和相互相干备查高处甘受吉林省债券监视实行局。

  整改办法:从现在开始,公司坚持法度规则。,将公司消息表演公报文稿及相互相干备查高处即时甘受吉林省债券监视实行局立案。

  四、高处实行外行的评价的改良办法

  上海债券买卖所对公司实行排列的评价,地基上海债券买卖所的日常接管环境,被发现的事物公司按期方言修正。。指向前述的成绩,在侵入的的按期方言预备换异中,公司将棉纸相互相干管理人员负责学问柴纳证监会和上海债券买卖所号的与按期方言编制、关于规则的方言和表演,在方言被表演先发制人细心反省,避开对按期方言停止增进修正。

  因为上海债券调动球员的公司实行评价,公司将以这种实行动转折点。,公司条例对照、《债券法》、债券上市的公司消息表演实行办法、债券上市法及静止法度、法规、规章及相互相干标准的性高处邀请,切实增加心爱的消息化开发,标准的合伙大会与第二方经纪,增加董事的职责或工作感,包孕孤独董事。,主动语态促进公司实行排列的无比的。

  从现在开始,公司将持续增加法度、法度法规学问,增进增加公司董事、监事和高级实行管理人员的标准的用手操作察觉,增加公司实行排列的体系,负责进行这次开会高处的各项整改工程,即时批改成绩,不断无比的公司实行排列,增大公司实行程度,确保公司持续、不变、敏捷开展,回归业绩较好的宽大使充满者。

  长春一汽四环汽车分配物有限董事会

  2007年10月23日

  本方言的完毕

  去岁完毕

  本方言的完毕比去岁完毕增减(%)

  资产完全的(元)

  2,095,660,792.77

  1,918,911,511.68

  9.21

  合伙权益(不包孕小半合伙权益)

  1,167,437,400.15

  1,125,870,286.38

  3.69

  每股净资产(元)

  5.52

  5.32

  3.76

  从年终到方言末端的

  (1-9月)

  头年声画同步增减

  经纪竞选运动发生的净资金流动(元)

  -24,498,138.13

  75.73

  每股经纪竞选运动发生的净资金流动(元)

  -0.12

  75.73

  方言期

  (7-9月)

  从年终到方言末端的

  (1-9月)

  本方言期头年声画同步增减

  净赚(元)

  26,318,160.10

  41,567,113.78

  1,462

  根本每股进项(元)

  0.124

  0.197

  1,462

  突然成功非惯常盈亏账目后每股根本进项(YAA)

  -

  0.192

  -

  净资产进项率(%)

  2.25

  3.56

  增长2.10个百分点

  突然成功非惯常盈亏账目后的净资产进项率

  2.24

  3.47

  增长2.06个百分点

  非惯常盈亏账目地基

  从年终到方言末端的概略(1-9月)(元)

  非流动资金盈亏账目处置

  1,050,237.90

  除前述的费外的营业费净总值

  -10,188.35

  咨询

  1,040,049.55

  方言末端的合伙完全的(户)

  42,456

  一望无际的售健康状况社交活动股前十大合伙

  合伙姓名(全名)

  末端的一望无际的社交活动股数

  宽宏大量的

  长春一汽四环集团股份有限公司

  9,450,477

  人民币权益股

  长春汽车研究生

  1,550,374

  人民币权益股

  张丁

  933,251

  人民币权益股

  长春汽车研究生科学与技术服务局

  861,319

  人民币权益股

  何惠玲

  744,230

  人民币权益股

  戴云霞

  591,980

  人民币权益股

  现在称Beijing点击查看现在称Beijing及更多城市天气预报Cheng Qian Expo科学与技术使充满股份有限公司

  519,625

  人民币权益股

  支出李艳

  512,774

  人民币权益股

  杨林

  491,320

  人民币权益股

  王美香

  471,300

  人民币权益股

  合伙姓名

  承受事项

  实行承受

  凡例

  柴纳熬头汽车集团公司(首要的汽车制造厂)

  自发运权之日起握住一汽四生长轮股,在三十六岁月内推销或让而不上市。

  严厉实行约言

  长春一汽四环集团股份有限公司

  一汽四一组之物环非社交活动股已上市,在一打的月内推销或让而不上市;经历承受文件、协议等失效后,经过债券买卖所挂牌买卖推销接近在一打的月内不超过5%,二十四月内不超过10%个月。

  严厉实行约言

  避免浪费抱反感名

  初始使充满概略

  (元)

  库存接近(库存)

  分享公司分配物

  终极会计账簿财产

  (元)

  一汽财务股份有限公司

  123,022,740.00

  123,022,740

  10.34

  123,022,740.00

  吉琳一安保险经纪人股份有限公司

  1,000,000.00

  1,000,000

  10

  1,000,000.00

  小计

  124,022,740.00

  124,022,740

  -

  124,022,740.00

Published by sayhello

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