记录加密:831275 记录略语:后勤童子军中队 节目掌管人:沈婉红元旧货商人

  现在称Beijing睿立恒后勤科学希佩德

  对第三十三倍国会第二的届董事会

  公司一群和董事会以誓言约束密押、精密和完整性,不存在虚伪记载、给错误的劝告性声明或伟大投下,材料的真理、精密和完整性承当分别地和叙述的法律倾向。

  一、国会的养护

  现在称Beijing睿立恒后勤科学希佩德(以下略语“公司”)第二的届董事会第三十三倍国会于2017年6月26日在公司国会室召集。该公司有5名董事。,董事的实践开票出席国会和4人(负责人,也未付托宁静董事开票投票权)。国会由高绪坤董事长掌管,中西部及东部各州的县议会的分子、对董事和宁静上级指导人员的董事会干事加入。召集的有关规则国会。

  二、国会投票权

  国会经过跟随搬家举行细想和投票权:

  (一)称赞的去体育运动修正某方面,涉及隐名大会细想;

  地基《非上市大众公司第第三号表明》

  现在称Beijing瑞后勤科学希佩德恒力的规则,在起作用的《某方面》130养育第九,修正列举如下。:

  原为:

  第三十九个签订协议 公司用桩区分隐名、实践把持人不得应用其相干

  体系伤害公司有益于。用桩区分隐名和实践把持相互关系守法、某方面的规则和规则,形成遗失,公司和宁静隐名。,该当承当抵补倾向。

  公司用桩区分隐名和实践把持人。用桩区分隐名该当迫切的比照规则实现。,用桩区分隐名不得应用利润分配、资产重组、对外封锁、资产居住、专款、以伤害公司条例定利息的保证,不应用其优势位置伤害公司和宁静有益于。

  公司隐名及其关系方不得居住或跨、资产及宁静资源,若违背该项规则形成遗失,公司和宁静隐名。,该当承当抵补倾向。”

  修正:

  第三十九个签订协议 公司用桩区分隐名、实践把持人不得应用其相干

  体系伤害公司有益于。用桩区分隐名和实践把持相互关系守法、某方面的规则和规则,形成遗失,公司和宁静隐名。,该当承当抵补倾向。

  公司用桩区分隐名和实践把持人。用桩区分隐名该当迫切的比照规则实现。,用桩区分隐名不得应用利润分配、资产重组、对外封锁、资产居住、专款、以伤害公司条例定利息的保证,不应用其优势位置伤害公司和宁静有益于。

  公司隐名及其关系方不得居住或跨、资产及宁静资源,若违背该项规则形成遗失,公司和宁静隐名。,该当承当抵补倾向。

  用桩区分隐名及宁静关系方在经纪,敝本应迫切的限度局限公司资产的应用。居住公司资产、宁静资产或资源的具体养护,包含:把钱出借公司;公司报账费。,补偿性的责任;原告的爱好是由公司的批准倾向制定的。;收费应用弄脏和地产公司、修理资产和宁静资产;人文资源维修服务合同收费应用;应用公司的资产缺席商品和维修服务的价钱、宁静资产或资源。董事会以为,隐名及其关系方发生、资产和宁静资源。,应同时需要退货,实行书信发表任务。”

  通过投票选出协定4票,有0票反。,弃权票是0票。

  (二)对信誉的中关村在线业务或活动范围的征用令,涉及隐名大会细想;

  附加的公司的流动资产,公司拟向杭州现在称Beijing开账户中关村在线业务或活动范围适合,年纪,由高绪坤、段慧艳、高世界毁灭为学分开价叙述倾向以誓言约束批准。

  同意3票的通过投票选出,有0票反。,弃权票是0票。关系董事

  高绪坤逃避投票权。

  (三)细想和经过在起作用的投票权董事会的搬家。,涉及隐名大会细想;

  在对用法说明的二董事任期截止的视角,地基公司条例和公司某方面的有关规则,董事会决定高绪坤、王皖生、耿君、张琦、谢付翔为公司第三届董事会董事攻读学位者。是你这么说的嘛!董事不属于dishone叙述处分不赞成。

  通过投票选出协定4票;有0票反。;弃权票是0票。

  (四)在公司2国会细想的提案

  该体育瘸的;

  通过投票选出协定4票,有0票反。,弃权票是0票。

  三、备查记录

  第二的届董事会第三十三倍国会决心。

  专门地公报。

  现在称Beijing睿立恒后勤科学希佩德

  董 事 会

  2017年6月28日

  附件:

  1.董事攻读学位者高绪坤长官简历

  高绪坤长官,奇纳河国籍,在加拿大有永远庇护权,1961年6月

  来,MBA。,安排或处理。在沈阳铺铁轨局任务,图们铺铁轨局装卸指导

  工艺学家、有帮助的安排或处理,沈阳铺铁轨局,铺铁轨局职工教育办公楼有帮助的图们,沈阳铺铁轨局土门铺铁轨子公司陆运子公司安排或处理,现在称Beijing济南铺铁轨科学技术开发公司实现董事,现在称Beijing铺铁轨科学技术开发公司实现董事。。董事会主席和总统的第二的届董事。

  2。负责人攻读学位者简历王婉胜长官

  王婉胜长官,奇纳河国籍,生于1963年4月,本科学历,上级工

  工程师。前石油地球物理学眺望处局安排或处理,涿州石油眺望处管理有限倾向公司董事,现在称Beijing柴油眺望处希佩德实现董事、理事。董事会的国会。

  3。董事攻读学位者的简历耿俊长官

  耿俊长官,奇纳河国籍,1970年11月来的,本科学历。先前的中等学校

  国际本钱审计指导维修服务股份有限公司。,chungshe百强事业联姻封锁开发公司的,浩沙形成环状内政审计理事。副总理事兼公司干事,公司第二的董事会。

  4。负责人攻读学位者简历张琪长官

  张琪长官,奇纳河国籍,1973年10月来的,本科学历。一旦辽河

  石油供给公司签订协议部Horqi地域电力调整,有帮助的安排或处理。弯垂下来的公司营业部总理事,公司第二的董事会。

  谢付翔长官的简历,这5个导演。攻读学位者

  谢付翔长官,奇纳河国籍,1975年11月28日来的,硕士研究生

  学历,上级国际特许会计师。现在称Beijing前财务指导希佩德。,首座财务官,现在称Beijing仁慈的形成环状用桩区分股份有限公司。该公司首座财务官,公司第二的董事会。

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Published by sayhello

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