奇纳南方航空利害关系利害关系有限公司 2015 孤独董事年度公报

2015 年,作为奇纳南方航空利害关系利害关系有限公司(以下省略“公司”)

孤独非抬出去董事,朕遵守公司条例、产权证券上市的公司能解决规范

则》、计划中的使成为产权证券上市的公司孤独董事身体的导游看法、公司章

程》、公司孤独董事任务身体,和中外上市整齐的

依照规则执行孤独董事的责怪和任务。

如今朕会的 2015 年度业绩音列举如下:

一、基本制约

魏锦才教练机于 2015 年 4 每月辞去公司孤独非抬出去董事作用,

本着公司条例》规则,公司 2015 年 6 1月聚集的年度股票持有者大会,

做加法彩色玻璃弹子教练机和焦树格教练机为孤独非抬出去董事,董事会

使服役围攻本着实际制约停止了整齐的。。眼前,公司抓住协同头衔。 5

孤独董事,三分之一的在上文中董事,时髦的 1 名为簿记员职业人士。

董事会战术方针决策使服役、审计使服役、薪酬与估价使服役

会、名字使服役等 4 特殊使服役,审计使服役的围攻是孤独的。

董事,薪酬与估价使服役会及名字使服役围攻多数为孤独董事。审

计使服役、薪酬与估价使服役会的委员长代表均由孤独董事使用。

朕的个别的任务经历、专业装置及兼任制约列举如下:

宁东方的,男,1965 年 5 屡屡屡屡每月支撑,50 岁,博士认为生学历,

合算的能解决学院定量合算的学卒业。宁教练机 1990 年参

加任务,曾任清清华中学兼职教员、读经者、兼职教员,清清华中学奇纳合算的

1

认为中心常务副委员长,哈佛事务专科教育、伊利诺斯州中学、新南威尔士人大

学、悉尼中学、香港中文中学进修生,他还使用大唐交通科学技术中学

份利害关系有限公司、山推建筑机械利害关系利害关系有限公司、宏源用纸覆盖有限责怪公司

司、歌尔自然声的利害关系有利害关系有限公司等产权证券上市的公司孤独董事。义不容辞的清华大

合算的能解决学院教员、博士生当家庭教员,清清华中学公司能解决认为中心

抬出去委员长。宁子教练机 2010 年 12 月 29 从如今起,公司是孤独的。

行董事。眼前还使用宇宙飞行科学技术界分圆、四川长虹

电器利害关系有限公司、阳光城市圆利害关系有限公司、潍柴电力利害关系有限公司

利害关系有限公司等产权证券上市的公司孤独董事,中目瞪口呆的市集利害关系有限公司

的孤独董事。

刘长乐,男,1951 年 11 屡屡屡屡每月支撑,64 岁,香港城市中学

文人信任博士,联合国国际科学院声誉院士,凤凰卫星电视业T创始人,自 1996

年起使用凤凰卫星电视业利害关系有限公司董事局主席兼行政总统;2000 年凤

黄卫星电视业界分利害关系有限公司使用。

刘教练机铅凤凰卫星电视业在F中取慢着非常的的实现预期的终于。

是人各行各业的推荐,有半生熟的智囊、亚太地区最具创意的奇纳商人

首领”、奇纳最具事务照顾的客人家,并曾通用“罗伯特蒙代尔

球状的驯化者 CEO 实现预期的终于奖”、亚洲加商标于举行开幕典礼年度人物奖、奇纳商人

年度担任示范兵奖、“2012 DHL/华南早报香港店

事务实现预期的终于奖等理应获奖的。刘子教练机 2005 他自1997年以后一向在任务

国际艾美奖球状的电视业节主席,2008 国际电视业AR

科学院发出的国际艾美奖。刘教练机 2009 他于1960年被手续费。

2

奇纳传媒勾结联合会声誉主席;2010 1989年头儿为奇纳佛教协会第八日名成员

使服役特殊查阅者。2014 他使用国际商务部球状的联合会六度音程次主教的座位。

副总统。刘教练机是奇纳人民正式的组织的第十届和第十一届议论会

正式的使服役代表,第十一届全国性政协全国性使服役

副委员长,第十二届全国性政协常务委员会。刘教练机被赋予香港特殊行政区内阁。

手续费为桃子教练机,2010 香港特殊行政区内阁发出的银紫荆属植物星

章。刘子教练机 2011 年 11 月 30 从如今起,公司是孤独的。行董事。

谭劲松,男,1965 年 1 屡屡屡屡每月支撑,51 岁,博士认为生学历,

卒业于奇纳人民中学簿记员系,论奇纳人民中学簿记员职业的任务实现预期的终于

博士认为生学历,奇纳表示簿记员师。谭教练机 1985 1997年任务,

湖南邵阳财会教育前教员、中山中学能解决学院副教长,义不容辞的

中山中学能解决学院教员、博士生当家庭教员。兼任正式的簿记员音阶认为

认为生教育导游使服役代表,奇纳本质上的审计协会理事,在广东省表示

簿记员师协会副会长,奇纳审计协会理事。眼前,他同样任何人兼任的保利公司。

(圆)利害关系有限公司孤独董事、广州恒运客人圆利害关系有限公司

珠海灰发实业利害关系有限公司孤独董事、孤独董事。,再者,他还为

惠灵界分利害关系有限公司孤独非抬出去董事。谭子教练机 2013 年 12 月 26

从如今起,公司是孤独的。行董事。

郭为,男,1963 年 2 屡屡屡屡每月支撑,53 岁,硕士认为生学历,中

正式的科学院认为生院能解决系

理工学硕士卒业。郭教练机的事务战术开展与事情

肥沃的的能解决经历。联想圆前抬出去董事、毕业班学生副总统

3

裁,奇纳数码浩副董事长、董事会主席

首席抬出去官,施陶丁格软件利害关系有限公司董事。数码奇纳义不容辞的董事会

主席,奇纳数字文集几何分店及关系公司董事。眼前,他同样兼任的

奇纳市数字传达维修利害关系有限公司董事长,汇聪网络利害关系有限公司非抬出去董事

董事,上海浦东机场开展堆积利害关系利害关系有限公司孤独董事, Kosalaki

Investments Limited 董事。再者,郭教练机同样奇纳人民的正式的组织人物

协商议论会第十二正式的使服役代表、全国性传达技术专家咨询使服役

奇纳协会四的届使服役、六度音程届协商会议代表

总统及其他的社会作用。郭教练机曾荣获奇纳十大杰出青年标题(2002

每年)、奇纳接洽的合算的首领(2003 每年)及首届奇纳青年客人家

能解决举行开幕典礼金奖(2005年) 每年)等要紧理应获奖的,并获《款项》(中文版)

评为 2011、2012、2013 奇纳最具撞击的年纪 50 事务首领

一。郭子教练机 2015 年 6 月 30 从如今起,公司是孤独的。行董事。

焦树阁,男,1966 年 2 屡屡屡屡每月支撑,50 岁,硕士认为生学历。

山东中学数学系把持学说学士音阶,宇宙飞行工业部瞬间认为所

卒业于零碎工学院,获硕士音阶I。焦教练机在吉

在黄金能解决和产权证券值得买的东西领域有肥沃的的经历。义不容辞的 CDH China

Management Company 利害关系有限公司(以下省略鼎辉值得买的东西)董事兼总统。焦先

盛是宇宙飞行工业部的冠军围攻。 710 计算机认为所,奇纳国际筑

利害关系有限公司副总统,同样鼎辉值得买的东西的创始人。原奇纳玉润食品

圆利害关系有限公司非抬出去董事,奇纳从事庭园设计图案诗歌的圆利害关系有限公司非抬出去董事

事。眼前,他同样兼任的鼎晖值得买的东西关系客人的董事,China Mengniu Dairy

4

Company Limited 孤独非抬出去董事,WH Group Limited 非抬出去

董事、副董事长,九阳利害关系利害关系有限公司董事,河南双汇值得买的东西开展利害关系有限公司

利害关系有限公司副董事长,北京的旧称太阳胶黄芪利害关系有限公司、奇瑞汽车利害关系利害关系有限公司

利害关系有限公司、内蒙古河套果酒圆利害关系有限公司、福建南福南平发电装置

驰利害关系有限公司、上海青辰实在开发利害关系有限公司董事。焦先

生自 2015 年 6 月 30 从如今起,公司是孤独的。行董事。

朕在 2015 年任期,亲人和直系亲属、次要个人社会关系

本公司及其关系客人均未允许利害关系。、不直的或用过的允许公司利害关系、不

直的或用过的允许的公司发行的产权证券 5%或 超越5%的股票持有者被手续费

职。朕不从公司、其次要股票持有者或支撑物互相牵连者那边获取

腰槽额定的、其他的未上演合法权利。从此,对孤独董事的孤独性缺席势力

中立的制约。

二、年度演技概述

2015 公司在2000年聚集了一次全体议论会。 1 次股票持有者大会,34 董事会议论会

4 瞬间个是现场议论会,22 审计使服役议论会,1 副薪及评价使服役会

议论会和 3 名字使服役议论会,朕雄健关怀了议论会,会前殷勤的审察

可取之处,雄健认识和获取方针决策所需的素材材料;朕在会上殷勤的听了。

公司导演的音,雄健参与议论,以简洁的、成立、责怪国

度,公司利润分配、关系买卖、外面的保证、董事和文案员工的手续费

大事项,宣布了孤独看法。朕列席董事会议论会的制约列举如下:

姓名 应关怀 亲自 经过沟通 付托 缺 是陆续两倍吗 互相牵连导致

议论会次 列席 关怀次数 列席 席 不关怀珀索的议论会 决议终于

5

数 次数 次数 次 议

宁东方的 34 4 30 0 0 否 允许

刘长乐 34 3 30 1 0 否 允许

谭劲松 34 4 30 0 0 否 允许

郭为 23 2 20 1 0 否 允许

焦树阁 23 3 20 0 0 否 允许

使充分运动专门知识和任务经历,朕的公司开展战术、规

对吹拂的运转能解决推荐了看法和提议。2015 年,公司雄健设定

厕朕的任务,为朕执行责怪储备物质基本要素的支撑物和扶助,朕经过了

打电话、快速行进、描写等公司其他的董事、监事、毕业班学生能解决员工

与互相牵连员工阻拦不住某人触觉,仔细核准公司发送的材料,专注于表面

周围的事物和义卖市场零钱,特殊是 8 1月人民币大幅升值对公司的势力。

朕关怀医疗设备、关心公司的互联网网络音,认识并抓住蒂姆的公司

工厂经纪静态及有重大意义的事件。2015 年,公司有重大意义的经纪方针决策事项

均精确的依照公司条例》及其他的金科玉律的查问,互相牵连顺序的实现,

朕开票允许所若干法案。,缺席弃权。、无票和无票

宣布看法的制约。

三、年度演技在发表施政方针

2015 2000年,朕专注于公司的关系买卖。、外面的保证、雇用资产

用、亏空结构整齐的、毕业班学生能解决员工的任免、利润分配、本质上的把持与传达上演

等事项,从降低公司的可以忍受的经纪和久远开展,特殊是保持股票持有者支撑物

6

从多数股票持有者支撑物看,公司方针决策、抬出去和传达上演

正确和合规性,做出孤独明确的的断定,详细列举如下:

(1)关系买卖:本着《中外上市整齐的》的查问,

于 2014 修正了《关系买卖能解决条例》,对,确保公司的工厂合算的

营地运动的常态开展,2015 年公司的次要关系买卖事项列举如下:

1、与奇纳南方航空圆财务利害关系有限公司订约<筑维修框>

表达草案补充草案,允许修正 2013 年 11 月 8 日本和日本签字

《筑维修表达协议》的许多的规则,原草案第8条(买卖

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