奇纳南方航空想要货物想要货物有限公司 2015 孤独董事年度公报

2015 年,作为奇纳南方航空想要货物想要货物有限公司(以下约分“公司”)

孤独非实现董事,我们的遵守公司条例、股本权利上市的公司经纪规范

则》、发生着的成立股本权利上市的公司孤独董事惯例的感动反对的话、公司章

程》、公司孤独董事任务惯例,和中外上市裁定

比照规则执行孤独董事的行使职责和任务。

如今我们的会的 2015 年度业绩揭晓如次:

一、基本使习惯于

魏锦才修理于 2015 年 4 每月辞去公司孤独非实现董事柱,

理性公司条例》规则,公司 2015 年 6 1月召集的年度配偶大会,

扩大彩色玻璃弹子修理和焦树格修理为孤独非实现董事,董事会

手续费部件理性实际使习惯于举行了整理。。眼前,公司欺骗协同物主身份。 5

孤独董事,第三的在上文中董事,到达 1 名为会计职业职业人士。

董事会战术方针决策手续费、审计手续费、薪酬与制止手续费

会、著名的人物手续费等 4 特殊手续费,审计手续费的部件是孤独的。

董事,薪酬与制止手续费会及著名的人物手续费部件小半为孤独董事。审

计手续费、薪酬与制止手续费会的负责人物资供应所均由孤独董事担负。

我们的的个别的任务经历、专业语境及兼任使习惯于如次:

宁面向,男,1965 年 5 屡屡屡屡每月出现,50 岁,博士探讨生学历,

秩序经纪学院定量秩序学卒业。宁修理 1990 年参

加任务,曾任清北华中学兼职灌输、读经者、兼职灌输,清北华中学奇纳秩序

1

探讨中心常务副负责人,哈佛经济的新闻专科上学、伊利诺斯州中学、新南逃避履行义务大

学、悉尼中学、香港中文中学进修生,他还担负大唐电信技术科学技术中学

份想要货物有限公司、山推施工机械想要货物想要货物有限公司、宏源文件有限义务公司

司、歌尔看字读音教学法想要货物有想要货物有限公司等股本权利上市的公司孤独董事。弯垂下来的清华大

秩序经纪学院灌输、博士生任大学导师,清北华中学公司经纪探讨中心

实现负责人。宁子修理 2010 年 12 月 29 从如今起,公司是孤独的。

行董事。眼前还担负航空航天工业科学技术桩指环、四川长虹

电器想要货物有限公司、阳光城市指环想要货物有限公司、潍柴电力想要货物有限公司

想要货物有限公司等股本权利上市的公司孤独董事,中惊呆贱卖想要货物有限公司

的孤独董事。

刘长乐,男,1951 年 11 屡屡屡屡每月出现,64 岁,香港城市中学

文人尊重博士,联合国国际科学院名誉上的院士,凤凰卫星电视节目T创始人,自 1996

年起担负凤凰卫星电视节目想要货物有限公司董事局主席兼行政董事长;2000 年凤

黄卫星电视节目桩想要货物有限公司担负。

刘修理前进凤凰卫星电视节目在F中取慢着引人注目的的完成。

出生于各行各业的赞扬,有大众传媒智囊、亚太地区最具创意的奇纳商人

首领”、奇纳最具经济的新闻介意的作伴家,并曾取得“罗伯特蒙代尔

领域评审员 CEO 完成奖”、亚洲污辱更新年度人物奖、奇纳商人

年度指引奖、“2012 DHL/华南早报香港店

经济的新闻完成奖等理应获奖的。刘子修理 2005 他自1997年以后一向在任务

国际艾美奖领域电视节目节主席,2008 国际电视节目AR

科学院颁布的国际艾美奖。刘修理 2009 他于1960年被委员。

2

奇纳传媒协作联合会名誉上的主席;2010 1989年头儿为奇纳佛教协会第八日名分子

手续费特殊导师。2014 他担负国际商务部领域联合会第六感觉次教训。

副总统。刘修理是奇纳人民政的第十届和第十一届接触

州手续费物资供应所,第十一届四海政协四海手续费

副负责人,第十二届四海政协常务委员会。刘修理取得香港特殊行政区内阁的奖给。

委员为桃子修理,2010 香港特殊行政区内阁颁布的紫荆花星

章。刘子修理 2011 年 11 月 30 从如今起,公司是孤独的。行董事。

谭劲松,男,1965 年 1 屡屡屡屡每月出现,51 岁,博士探讨生学历,

卒业于奇纳人民中学会计职业系,论奇纳人民中学会计职业职业的任务完成

博士探讨生学历,奇纳表达会计职业师。谭修理 1985 1997年任务,

湖南邵阳财会上学前教员、中山中学经纪学院副教长,弯垂下来的

中山中学经纪学院灌输、博士生任大学导师。兼任州会计职业音阶探讨

探讨生教育感动手续费物资供应所,奇纳本质上的审计协会理事,在广东省表达

会计职业师协会副会长,奇纳审计协会理事。眼前,他同样一兼任的保利公司。

(指环)想要货物有限公司孤独董事、广州恒运作伴指环想要货物有限公司

珠海灰发实业想要货物有限公司孤独董事、孤独董事。,再说,他还为

惠灵桩想要货物有限公司孤独非实现董事。谭子修理 2013 年 12 月 26

从如今起,公司是孤独的。行董事。

郭为,男,1963 年 2 屡屡屡屡每月出现,53 岁,硕士探讨生学历,中

州科学院探讨生院经纪系

理工学硕士卒业。郭修理的经济的新闻战术开展与事情

肥沃的的经纪经历。联想指环前实现董事、最高级副董事长

3

裁,奇纳数码浩副董事长、董事会主席

首席实现官,施陶丁格软件想要货物有限公司董事。数码奇纳弯垂下来的董事会

主席,奇纳数字器官什么价钱分店及关系公司董事。眼前,他同样兼任的

奇纳市数字通知满足需要想要货物有限公司董事长,汇聪网络想要货物有限公司非实现董事

董事,浦东机场开展倾斜飞行想要货物想要货物有限公司孤独董事, Kosalaki

Investments Limited 董事。再说,郭修理同样奇纳人民的政人物

协商接触第十二州手续费物资供应所、四海通知技术专家咨询手续费

奇纳协会第四的届手续费、第六感觉届政务会物资供应所

董事长及静止社会柱。郭修理曾荣获奇纳十大杰出青年头衔(2002

每年)、奇纳接近的的秩序首领(2003 每年)及首届奇纳青年作伴家

经纪更新金奖(2005年) 每年)等要紧理应获奖的,并获《给予财富》(中文版)

评为 2011、2012、2013 奇纳最具结论的岁 50 经济的新闻首领

一。郭子修理 2015 年 6 月 30 从如今起,公司是孤独的。行董事。

焦树阁,男,1966 年 2 屡屡屡屡每月出现,50 岁,硕士探讨生学历。

山东中学数学系把持原理学士音阶,航空航天工业工业部居第二位的探讨所

卒业于体系工学院,获硕士音阶I。焦修理在吉

在黄金经纪和股本权利投入田有肥沃的的经历。弯垂下来的 CDH China

Management Company 想要货物有限公司(以下约分鼎辉投入)董事兼董事长。焦先

盛是航空航天工业工业部的第一名部件。 710 计算机探讨所,奇纳国际财源

想要货物有限公司副总统,同样鼎辉投入的创始人。原奇纳玉润食品

指环想要货物有限公司非实现董事,奇纳地形粘结指环想要货物有限公司非实现董事

事。眼前,他同样兼任的鼎晖投入关系作伴的董事,China Mengniu Dairy

4

Company Limited 孤独非实现董事,WH Group Limited 非实现

董事、副董事长,九阳想要货物想要货物有限公司董事,河南双汇投入开展想要货物有限公司

想要货物有限公司副董事长,现在称Beijing太阳胶黄芪想要货物有限公司、奇瑞汽车想要货物想要货物有限公司

想要货物有限公司、内蒙古河套喝酒指环想要货物有限公司、福建南福南平发电厂

驰想要货物有限公司、上海青辰不动产开发想要货物有限公司董事。焦先

生自 2015 年 6 月 30 从如今起,公司是孤独的。行董事。

我们的在 2015 年任期,亲人和直系亲属、首要个人社会关系

本公司及其关系作伴均未控制想要货物。、不坦率地或不坦率的控制公司想要货物、不

坦率地或不坦率的控制的公司发行的股本权利 5%或 超越5%的配偶被委员

职。我们的不从公司、其首要配偶或净值利润率相互关系者那边获取

增加额定的、静止未揭露权利。终于,对孤独董事的孤独性缺席感动

中立的使习惯于。

二、年度执行概述

2015 公司在2000年召集了一次全体接触。 1 次配偶大会,34 董事会接触

4 居第二位的个是现场接触,22 审计手续费接触,1 副薪及评价手续费会

接触和 3 著名的人物手续费接触,我们的充满活力的分担了接触,会前注意审察

广告,充满活力的相识的人和获取方针决策所需的填塞;我们的在会上注意听了。

公司监督者的揭晓,充满活力的参与议论,以严密的、成立、义务国

度,公司利润分配、关系市、表面的授权证、董事和主管行政工作的的委员

大事项,宣布了孤独反对的话。我们的列席董事会接触的使习惯于如次:

姓名 应分担 亲自 经过沟通 付托 缺 是陆续两倍吗 相互关系定案

接触次 列席 分担次数 列席 席 不分担珀索的接触 提议结实

5

数 次数 次数 次 议

宁面向 34 4 30 0 0 否 一致

刘长乐 34 3 30 1 0 否 一致

谭劲松 34 4 30 0 0 否 一致

郭为 23 2 20 1 0 否 一致

焦树阁 23 3 20 0 0 否 一致

使充分敏捷专门知识和任务经历,我们的的公司开展战术、规

对吹拂的运转经纪赠送了反对的话和提议。2015 年,公司充满活力的有效地利用

乐曲组合我们的的任务,为我们的执行行使职责想要命令的供养和帮忙,我们的经过了

电话机、快速行进、传真传输等公司静止董事、监事、最高级经纪行政工作的

与相互关系行政工作的保存联络,仔细核准公司发送的材料,专注于表面

命运和市场管理所变奏,特殊是 8 1一个月的时间人民币大幅跌价对公司的感动。

我们的关怀大夫、公司或企业公司的互联网网络揭晓,相识的人并原版的蒂姆的公司

虚构经纪静态及主要的事件。2015 年,公司主要的经纪方针决策事项

均精确的比照公司条例》及静止金科玉律的召唤,相互关系顺序的实现,

我们的开票一致所某个法案。,缺席弃权。、无票和无票

宣布反对的话的使习惯于。

三、年度执行鲜明

2015 2000年,我们的专注于公司的关系市。、表面的授权证、居住资产

用、困境结构整理、最高级经纪行政工作的的任免、利润分配、本质上的把持与通知揭露

等事项,从支持公司的可以忍受的经纪和久远开展,特殊是保管配偶净值利润率

6

从小半配偶净值利润率看,公司方针决策、实现和通知揭露

效力和合规性,做出孤独明确的的判别,详细如次:

(1)关系市:理性《中外上市裁定》的召唤,

于 2014 严厉批评了《关系市经纪条例》,对,确保公司的虚构秩序

营地敏捷的精神健全的开展,2015 年公司的首要关系市事项如次:

1、与奇纳南方航空指环财务想要货物有限公司签字<财源满足需要框>

眼镜框合同书补充合同书,一致修正 2013 年 11 月 8 日本和日本签字

《财源满足需要眼镜框惯例》的少量地规则,原合同书第8条(市

Published by sayhello

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注