中国1971南方航空份份有限公司 2015 孤独董事年度公报

2015 年,作为中国1971南方航空份份有限公司(以下略语“公司”)

孤独非应付董事,人们坚持公司条例、股本权利上市的公司应付基准

则》、在附近构造股本权利上市的公司孤独董事身体的传导视域、公司章

程》、公司孤独董事任务身体,连同中外上市排成等级

本着规则执行孤独董事的任务和任务。

如今人们会的 2015 年度业绩使报到如次:

一、基本命运

魏锦才教员于 2015 年 4 每月辞去公司孤独非应付董事张贴,

推理公司条例》规则,公司 2015 年 6 1月集合的年度股票持有者大会,

举起彩色玻璃弹子教员和焦树格教员为孤独非应付董事,董事会

职业运动组织的行政应付员盟员推理实际命运停止了调理。。眼前,公司有产者协同所有权权利。 5

孤独董事,第三档前述事项董事,朝内的 1 名为会计人事部门职业人士。

董事会战术方针决策职业运动组织的行政应付员、审计职业运动组织的行政应付员、薪酬与估价职业运动组织的行政应付员

会、被提名职业运动组织的行政应付员等 4 特殊职业运动组织的行政应付员,审计职业运动组织的行政应付员的盟员是孤独的。

董事,薪酬与估价职业运动组织的行政应付员会及被提名职业运动组织的行政应付员盟员小半为孤独董事。审

计职业运动组织的行政应付员、薪酬与估价职业运动组织的行政应付员会的主席职业运动组织的行政应付员均由孤独董事肩起。

人们的团体任务感受、专业安排及兼约定运如次:

宁标定方向,男,1965 年 5 屡屡屡屡每月bear的过去分词,50 岁,博士详述生学历,

节约应付学院定量节约学卒业。宁教员 1990 年参

加任务,曾任清北华大教育舍兼职兴旺的晚期、演讲者、兼职兴旺的晚期,清北华大教育舍中国1971节约

1

详述中心常务副主席,哈佛生意专科教育、伊利诺斯州大教育舍、新南威尔士的大

学、悉尼大教育舍、香港中文大教育舍进修生,他还肩起大唐买卖理工科大教育舍

份份有限公司、山推建筑机械份份有限公司、宏源包装有限责任感公司

司、歌尔自然声的份有份有限公司等股本权利上市的公司孤独董事。在职者清华大

节约应付学院兴旺的晚期、博士生先生,清北华大教育舍公司应付详述中心

应付主席。宁子教员 2010 年 12 月 29 从如今起,公司是孤独的。

行董事。眼前还肩起太空飞行科学技术标志使产生兴趣钟声、四川长虹

电器份有限公司、阳光城市钟声份有限公司、潍柴电力份有限公司

份有限公司等股本权利上市的公司孤独董事,中惊呆出卖份有限公司

的孤独董事。

刘长乐,男,1951 年 11 屡屡屡屡每月bear的过去分词,64 岁,香港城市大教育舍

文人尊敬博士,联合国国际科学院承兑院士,凤凰卫星电视机T创始人,自 1996

年起肩起凤凰卫星电视机份有限公司董事局主席兼行政校长;2000 年凤

黄卫星电视机标志使产生兴趣份有限公司肩起。

刘教员有指导意义的事物凤凰卫星电视机在F中取慢着显著的的技能。

源自各行各业的托付,有中等的智囊、亚太地区最具创意的中国1971商人

首领”、中国1971最具生意激烈的的事业心家,并曾流行“罗伯特蒙代尔

装饰监督官 CEO 技能奖”、亚洲烙印举行开幕典礼年度人物奖、中国1971商人

年度榜样奖、“2012 DHL/华南早报香港店

生意技能奖等值得努力争取的东西。刘子教员 2005 他自1997年以后一向在任务

国际艾美奖装饰电视机节主席,2008 国际电视机AR

科学院发出的国际艾美奖。刘教员 2009 他于1960年被约定。

2

中国1971传媒勾结联合会承兑主席;2010 1989年头儿为中国1971佛教协会姓名成员

职业运动组织的行政应付员特殊征求意见者。2014 他肩起国际商务部装饰联合会直觉次使就任要职。

副总统。刘教员是中国1971人民权术的第十届和第十一届汇合点

民族性职业运动组织的行政应付员职业运动组织的行政应付员,第十一届举国上下政协举国上下职业运动组织的行政应付员

副主席,第十二届举国上下政协常务委员会。刘教员被赋予香港特殊行政区内阁。

约定为桃子教员,2010 香港特殊行政区内阁发出的紫荆花星

章。刘子教员 2011 年 11 月 30 从如今起,公司是孤独的。行董事。

谭劲松,男,1965 年 1 屡屡屡屡每月bear的过去分词,51 岁,博士详述生学历,

卒业于中国1971中国人民大教育舍会计人事部门系,论中国1971中国人民大教育舍会计人事部门职业的任务技能

博士详述生学历,中国1971流露会计人事部门师。谭教员 1985 1997年任务,

湖南邵阳财会教育前教员、中山大教育舍应付学院副教长,在职者

中山大教育舍应付学院兴旺的晚期、博士生先生。兼任民族性会计人事部门程度详述

详述生教育传导职业运动组织的行政应付员职业运动组织的行政应付员,中国1971在监狱里审计协会理事,在广东省流露

会计人事部门师协会副会长,中国1971审计协会理事。眼前,他同样第一兼任的保利公司。

(钟声)份有限公司孤独董事、广州恒运事业心钟声份有限公司

珠海灰发实业份有限公司孤独董事、孤独董事。,再者,他还为

惠灵标志使产生兴趣份有限公司孤独非应付董事。谭子教员 2013 年 12 月 26

从如今起,公司是孤独的。行董事。

郭为,男,1963 年 2 屡屡屡屡每月bear的过去分词,53 岁,硕士详述生学历,中

民族性科学院详述生院应付系

理工学硕士卒业。郭教员的生意战术开展与事情

丰足的应付感受。联想钟声前应付董事、上品副校长

3

裁,奇纳数码浩副董事长、董事会主席

首席应付官,施陶丁格软件份有限公司董事。数码中国1971在职者董事会

主席,奇纳数字文集几多分店及关系公司董事。眼前,他同样兼任的

奇纳市数字新闻办事份有限公司董事长,汇聪网络份有限公司非应付董事

董事,浦东机场开展存款份份有限公司孤独董事, Kosalaki

Investments Limited 董事。再者,郭教员同样中国1971人民的权术人物

协商汇合点第十二民族性职业运动组织的行政应付员职业运动组织的行政应付员、举国上下新闻技术专家咨询职业运动组织的行政应付员

中国1971协会第四音级届职业运动组织的行政应付员、直觉届政务会职业运动组织的行政应付员

校长及剩余部分社会张贴。郭教员曾荣获中国1971十大杰出青年赋予头衔(2002

每年)、中国1971紧接在后的的节约首领(2003 每年)及首届中国1971青年事业心家

应付举行开幕典礼金奖(2005年) 每年)等要紧值得努力争取的东西,并获《给予财富》(中文版)

评为 2011、2012、2013 中国1971最具结论的年纪 50 生意首领

一。郭子教员 2015 年 6 月 30 从如今起,公司是孤独的。行董事。

焦树阁,男,1966 年 2 屡屡屡屡每月bear的过去分词,50 岁,硕士详述生学历。

山东大教育舍数学系把持观点学士程度,太空飞行工业部第二的详述所

卒业于体系工学院,获硕士程度I。焦教员在吉

在黄金应付和股本权利花费小平面有丰足的感受。在职者 CDH China

Management Company 份有限公司(以下略语鼎辉花费)董事兼校长。焦先

盛是太空飞行工业部的冠军盟员。 710 计算机详述所,中国1971国际银行业务

份有限公司副总统,同样鼎辉花费的创始人。原中国1971玉润食品

钟声份有限公司非应付董事,中国1971风景画图案诗歌的钟声份有限公司非应付董事

事。眼前,他同样兼任的鼎晖花费关系事业心的董事,China Mengniu Dairy

4

Company Limited 孤独非应付董事,WH Group Limited 非应付

董事、副董事长,九阳份份有限公司董事,河南双汇花费开展份有限公司

份有限公司副董事长,北京的旧称太阳药房份有限公司、奇瑞汽车份份有限公司

份有限公司、内蒙古河套紫红色钟声份有限公司、福建南福南平发电装置

驰份有限公司、上海青辰土地开发份有限公司董事。焦先

生自 2015 年 6 月 30 从如今起,公司是孤独的。行董事。

人们在 2015 年任期,亲人和直系亲属、次要个人社会关系

本公司及其关系事业心均未有效份。、不导演或间接得来的有效公司份、不

导演或间接得来的有效的公司发行的股本权利 5%或 超越5%的股票持有者被约定

职。人们不从公司、其次要股票持有者或使产生兴趣互插者那边获取

吸引额定的、剩余部分未显示权利。像这样,对孤独董事的孤独性不注意支配

中立的命运。

二、年度表演概述

2015 公司在2000年集合了一次全体汇合点。 1 次股票持有者大会,34 董事会汇合点

4 第二的个是现场汇合点,22 审计职业运动组织的行政应付员汇合点,1 副薪及评价职业运动组织的行政应付员会

汇合点和 3 被提名职业运动组织的行政应付员汇合点,人们积极分子伴随了汇合点,会前慎重审察

钞票,积极分子知情和获取方针决策所需的材料;人们在会上慎重听了。

公司策士的使报到,积极分子参与议论,以简化、成立、责任感国

度,公司利润分配、关系买卖、异质的批准、董事和文书的约定

大事项,宣布了孤独视域。人们列席董事会汇合点的命运如次:

姓名 应伴随 亲自 经过沟通 付托 缺 是延续两遍吗 互插成功实现的事

汇合点次 列席 伴随次数 列席 席 不伴随珀索的汇合点 开票数算是

5

数 次数 次数 次 议

宁标定方向 34 4 30 0 0 否 协议

刘长乐 34 3 30 1 0 否 协议

谭劲松 34 4 30 0 0 否 协议

郭为 23 2 20 1 0 否 协议

焦树阁 23 3 20 0 0 否 协议

使充分参加竞选专门知识和任务感受,人们的公司开展战术、规

对吹拂的运转应付介绍了视域和提议。2015 年,公司积极分子词的搭配

配制人们的任务,为人们执行任务规定召集的遭受和扶助,人们经过了

用电话与交谈、快速行进、描绘等公司剩余部分董事、监事、上品应付人事部门

与互插人事部门认为吃或喝,负责审读公司发送的材料,专注于内部

机遇和义卖市场替换,特殊是 8 1月人民币大幅跌价对公司的支配。

人们关怀医疗、涉及公司的互联网网络使报到,知情并控制蒂姆的公司

产品经纪静态及标志事件。2015 年,公司标志经纪方针决策事项

均刚硬的本着公司条例》及剩余部分金科玉律的想要,互插顺序的执行,

人们开票协议所某个法案。,不注意弃权。、无票和无票

宣布视域的命运。

三、年度表演强调

2015 2000年,人们专注于公司的关系买卖。、异质的批准、雇用资产

用、倾向结构调理、上品应付人事部门的任免、利润分配、在监狱里把持与新闻显示

等事项,从降低公司的可持续的经纪和久远开展,特殊是技术维护股票持有者使产生兴趣

6

从小半股票持有者使产生兴趣看,公司方针决策、应付和新闻显示

效力和合规性,做出孤独不含糊的的判别,详细如次:

(1)关系买卖:推理《中外上市排成等级》的想要,

于 2014 严厉批评了《关系买卖应付条例》,对,确保公司的产品节约

营地参加竞选的标准开展,2015 年公司的次要关系买卖事项如次:

1、与中国1971南方航空钟声财务份有限公司订约<银行业务办事框>

表达协议补充协议,协议修正 2013 年 11 月 8 日本和日本签字

《银行业务办事表达协议》的某些规则,原协议第8条(买卖

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