中国1971南方航空共有共有有限公司 2015 孤独董事年度公报

2015 年,作为中国1971南方航空共有共有有限公司(以下缩写“公司”)

孤独非实行董事,我们家遵守公司条例、街市占有率上市的公司能解决规范

则》、在流行中的创立街市占有率上市的公司孤独董事规则的有指导意义的事物反对的话、公司章

程》、公司孤独董事任务规则,与中外上市主力队员

基础规则实行孤独董事的契约和任务。

如今我们家会的 2015 年度业绩揭晓如次:

一、基本境况

魏锦才博士于 2015 年 4 每月辞去公司孤独非实行董事邮政,

基础公司条例》规则,公司 2015 年 6 1月聚集的年度股票持有者大会,

放彩色玻璃弹子博士和焦树格博士为孤独非实行董事,董事会

政务会分子基础实际境况停止了核算。。眼前,公司扣留协同字幕。 5

孤独董事,第三的外面的董事,朝内的 1 名为会计职业职业人士。

董事会战术方针决策政务会、审计政务会、薪酬与使用政务会

会、著名的政务会等 4 特殊政务会,审计政务会的分子是孤独的。

董事,薪酬与使用政务会会及著名的政务会分子多数为孤独董事。审

计政务会、薪酬与使用政务会会的主管长官均由孤独董事使用。

我们家的人称代名词任务感受、专业安排及兼任境况如次:

宁确定方向,男,1965 年 5 屡屡屡屡每月运输,50 岁,博士默想生学历,

财务状况能解决学院定量财务状况学卒业。宁博士 1990 年参

加任务,曾任清清华中学兼职小阳春、讲课者、兼职小阳春,清清华中学中国1971财务状况

1

默想中心常务副主管,哈佛事务专科群、伊利诺斯州中学、新南逃避履行义务大

学、悉尼中学、香港中文中学进修生,他还使用大唐电信技术科学与技术中学

份共有有限公司、山推建筑机械共有共有有限公司、宏源用纸覆盖有限义务公司

司、歌尔原声的共有有共有有限公司等街市占有率上市的公司孤独董事。弯垂下来的清华大

财务状况能解决学院小阳春、博士生圣职者,清清华中学公司能解决默想中心

实行主管。宁子博士 2010 年 12 月 29 从如今起,公司是孤独的。

行董事。眼前还使用宇宙飞行科学与技术用桩支撑形成环状、四川长虹

电器共有有限公司、阳光城市形成环状共有有限公司、潍柴电力共有有限公司

共有有限公司等街市占有率上市的公司孤独董事,中化石物出卖共有有限公司

的孤独董事。

刘长乐,男,1951 年 11 屡屡屡屡每月运输,64 岁,香港城市中学

文人光荣的博士,联合国国际科学院光荣的院士,凤凰卫星电视节目T创始人,自 1996

年起使用凤凰卫星电视节目共有有限公司董事局主席兼行政校长;2000 年凤

黄卫星电视节目用桩支撑共有有限公司使用。

刘博士表现出凤凰卫星电视节目在F中取等等引人注目的的完成。

出生于各行各业的赞词,有广效传播媒介智囊、亚太地区最具创意的中国1971商人

首领”、中国1971最具事务专心于的当权派家,并曾博得“罗伯特蒙代尔

鞭打市政官 CEO 完成奖”、亚洲污名引入年度人物奖、中国1971商人

年度指挥者奖、“2012 DHL/华南早报香港店

事务完成奖等奖赏。刘子博士 2005 他自1997年以后一向在任务

国际艾美奖鞭打电视节目节主席,2008 国际电视节目AR

科学院颁布的国际艾美奖。刘博士 2009 他于1960年被委员。

2

中国1971传媒合作作品联合会光荣的主席;2010 1989年头儿为中国1971佛教协会第八个名构件

政务会特殊法律顾问。2014 他使用国际商务部鞭打联合会六度音程次演讲。

副总统。刘博士是中国1971人民权术的第十届和第十一届大会

州政务会长官,第十一届就全国而论政协就全国而论政务会

副主管,第十二届就全国而论政协常务委员会。刘博士被赋予香港特殊行政区内阁。

委员为桃子博士,2010 香港特殊行政区内阁颁布的银美国紫荆星

章。刘子博士 2011 年 11 月 30 从如今起,公司是孤独的。行董事。

谭劲松,男,1965 年 1 屡屡屡屡每月运输,51 岁,博士默想生学历,

卒业于中国1971人民中学会计职业系,论中国1971人民中学会计职业职业的任务完成

博士默想生学历,中国1971对齐会计职业师。谭博士 1985 1997年任务,

湖南邵阳财会群前教员、中山中学能解决学院副教长,弯垂下来的

中山中学能解决学院小阳春、博士生圣职者。兼任州会计职业音阶默想

默想生教育有指导意义的事物政务会长官,中国1971本质上的审计协会理事,在广东省对齐

会计职业师协会副会长,中国1971审计协会理事。眼前,他也独一兼任的保利公司。

(形成环状)共有有限公司孤独董事、广州恒运当权派形成环状共有有限公司

珠海灰发实业共有有限公司孤独董事、孤独董事。,况且,他还为

惠灵用桩支撑共有有限公司孤独非实行董事。谭子博士 2013 年 12 月 26

从如今起,公司是孤独的。行董事。

郭为,男,1963 年 2 屡屡屡屡每月运输,53 岁,硕士默想生学历,中

州科学院默想生院能解决系

理工学硕士卒业。郭博士的事务战术开展与事情

充沛的能解决感受。联想形成环状前实行董事、优级副校长

3

裁,中国1971数码浩副董事长、董事会主席

首席实行官,施陶丁格软件共有有限公司董事。数码中国1971弯垂下来的董事会

主席,中国1971数字全集几分店及关系公司董事。眼前,他也兼任的

中国1971市数字要旨上菜用具共有有限公司董事长,汇聪网络共有有限公司非实行董事

董事,浦东机场开展筑共有共有有限公司孤独董事, Kosalaki

Investments Limited 董事。况且,郭博士也中国1971人民的权术人物

协商大会第十二州政务会长官、就全国而论要旨技术专家咨询政务会

中国1971协会第四音级届政务会、六度音程届联邦储备委员会长官

校长及否则社会邮政。郭博士曾荣获中国1971十大杰出青年标题的(2002

每年)、中国1971紧接在后的的财务状况首领(2003 每年)及首届中国1971青年当权派家

能解决引入金奖(2005年) 每年)等要紧奖赏,并获《丰富》(中文版)

评为 2011、2012、2013 中国1971最具摇摆的某年级的学生 50 事务首领

一。郭子博士 2015 年 6 月 30 从如今起,公司是孤独的。行董事。

焦树阁,男,1966 年 2 屡屡屡屡每月运输,50 岁,硕士默想生学历。

山东中学数学系把持作品学士音阶,宇宙飞行工业部居第二位的默想所

卒业于零碎工学院,获硕士音阶I。焦博士在吉

在黄金能解决和街市占有率值得买的东西面有充沛的感受。弯垂下来的 CDH China

Management Company 共有有限公司(以下缩写鼎辉值得买的东西)董事兼校长。焦先

盛是宇宙飞行工业部的第一名分子。 710 计算机默想所,中国1971国际掌握财政

共有有限公司副总统,也鼎辉值得买的东西的创始人。原中国1971玉润食品

形成环状共有有限公司非实行董事,中国1971从事庭园设计洋灰形成环状共有有限公司非实行董事

事。眼前,他也兼任的鼎晖值得买的东西关系当权派的董事,China Mengniu Dairy

4

Company Limited 孤独非实行董事,WH Group Limited 非实行

董事、副董事长,九阳共有共有有限公司董事,河南双汇值得买的东西开展共有有限公司

共有有限公司副董事长,现在称Beijing太阳制药业共有有限公司、奇瑞汽车共有共有有限公司

共有有限公司、内蒙古河套喝酒形成环状共有有限公司、福建南福南平发电装置

驰共有有限公司、上海青辰不动产开发共有有限公司董事。焦先

生自 2015 年 6 月 30 从如今起,公司是孤独的。行董事。

我们家在 2015 年任期,亲人和直系亲属、次要个人社会关系

本公司及其关系当权派均未雇用不变共有。、不直觉的或间接得来的雇用不变公司共有、不

直觉的或间接得来的雇用不变的公司发行的街市占有率 5%或 超越5%的股票持有者被委员

职。我们家不从公司、其次要股票持有者或使受益相互关系者那边获取

承受额定的、否则未述说合法权利。故,对孤独董事的孤独性缺少情绪反应

中立的境况。

二、年度表现概述

2015 公司在2000年聚集了一次全体大会。 1 次股票持有者大会,34 董事会大会

4 居第二位的个是现场大会,22 审计政务会大会,1 副薪及评价政务会会

大会和 3 著名的政务会大会,我们家雄健结合了大会,会前细心审察

提议,雄健知道和获取方针决策所需的论据;我们家在会上细心听了。

公司负责人的揭晓,雄健参与议论,以枯燥的、成立、义务国

度,公司利润分配、关系市、外来的正当理由、董事和文案作为正式工作人员的的委员

大事项,颁发了孤独反对的话。我们家列席董事会大会的境况如次:

姓名 应结合 亲自 经过沟通 付托 缺 是延续两倍吗 相互关系卒

大会次 列席 结合次数 列席 席 不结合珀索的大会 付诸表决卒

5

数 次数 次数 次 议

宁确定方向 34 4 30 0 0 否 一致

刘长乐 34 3 30 1 0 否 一致

谭劲松 34 4 30 0 0 否 一致

郭为 23 2 20 1 0 否 一致

焦树阁 23 3 20 0 0 否 一致

使充分练习专门知识和任务感受,我们家的公司开展战术、规

对通气风扇的运转能解决提升了反对的话和提议。2015 年,公司雄健划拨的款项

补充我们家的任务,为我们家实行契约给予基本的的支集和扶助,我们家经过了

说某种语言的、邮政、副本等公司否则董事、监事、优级能解决作为正式工作人员的

与相互关系作为正式工作人员的雇用触摸,仔细审读公司发送的材料,专注于表面

工作平台和街市换衣服,特殊是 8 1月人民币大幅跌价对公司的情绪反应。

我们家关怀修饰、关系公司的互联网网络揭晓,知道并作为主人蒂姆的公司

制作经纪静态及很好地事件。2015 年,公司很好地经纪方针决策事项

均顽固的基础公司条例》及否则金科玉律的规定,相互关系顺序的完成,

我们家开票一致所某个法案。,缺少弃权。、无票和无票

颁发反对的话的境况。

三、年度表现强调

2015 2000年,我们家专注于公司的关系市。、外来的正当理由、使从事资产

用、亏空结构核算、优级能解决作为正式工作人员的的任免、利润分配、本质上的把持与要旨述说

等事项,从照顾公司的可以忍受的经纪和久远开展,特殊是保养股票持有者使受益

6

从多数股票持有者使受益看,公司方针决策、实行和要旨述说

正确和合规性,做出孤独详述的的判别,详细如次:

(1)关系市:基础《中外上市主力队员》的规定,

于 2014 主编了《关系市能解决条例》,对,确保公司的制作财务状况

营地练习的常态开展,2015 年公司的次要关系市事项如次:

1、与中国1971南方航空形成环状财务共有有限公司订约<掌握财政上菜用具框>

设计一致补充一致,一致修正 2013 年 11 月 8 日本和日本签字

《掌握财政上菜用具设计一致》的某一规则,原一致第8条(市

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