柴纳南方航空分开分开有限公司 2015 孤独董事岁入

2015 年,作为柴纳南方航空分开分开有限公司(以下约分“公司”)

孤独非处决董事,朕坚持公司条例、的股本上市的公司凑合着活下去规范

则》、对使成为的股本上市的公司孤独董事惯例的一群领导者视图、公司章

程》、公司孤独董事任务惯例,再者中外上市布置

依据规则实行孤独董事的体积聚会和任务。

现时朕会的 2015 年度业绩音色列举如下:

一、基本境遇

魏锦才老百姓于 2015 年 4 每月辞去公司孤独非处决董事岗位,

由于公司条例》规则,公司 2015 年 6 1月召集的年度隐名大会,

提升彩色玻璃弹子老百姓和焦树格老百姓为孤独非处决董事,董事会

委任部件由于实际境遇举行了整洁的。。眼前,公司拿住不变协同标题的。 5

孤独董事,第三前述事项董事,经过 1 名为财务主管职业人士。

董事会战术方针决策委任、审计委任、薪酬与审问委任

会、建造委任等 4 特殊委任,审计委任的部件是孤独的。

董事,薪酬与审问委任会及建造委任部件小半为孤独董事。审

计委任、薪酬与审问委任会的主席专员均由孤独董事肩部。

朕的个人的任务经历、专业背景材料及兼任境遇列举如下:

宁上升的,男,1965 年 5 屡屡屡屡每月出现,50 岁,博士论述生学历,

经济的凑合着活下去学院定量经济的学卒业。宁老百姓 1990 年参

加任务,曾任清清华学院兼职教、演讲者、兼职教,清清华学院柴纳经济的

1

论述中心常务副主席,哈佛买卖专科学院、伊利诺斯州学院、新南逃避履行义务大

学、悉尼学院、香港中文学院进修生,他还肩部大唐交际科学技术学院

份分开有限公司、山推施工机械分开分开有限公司、宏源论文有限义务公司

司、歌尔音响效果分开有分开有限公司等的股本上市的公司孤独董事。义不容辞的清华大

经济的凑合着活下去学院教、博士生商议者,清清华学院公司凑合着活下去论述中心

处决主席。宁子老百姓 2010 年 12 月 29 从现时起,公司是孤独的。

行董事。眼前还肩部航空航天工业科学技术股份圈出、四川长虹

电器分开有限公司、阳光城市圈出分开有限公司、潍柴电力分开有限公司

分开有限公司等的股本上市的公司孤独董事,中目瞪口呆的贱卖分开有限公司

的孤独董事。

刘长乐,男,1951 年 11 屡屡屡屡每月出现,64 岁,香港城市学院

文人光荣博士,联合国国际科学院名誉的院士,凤凰卫星电视业T创始人,自 1996

年起肩部凤凰卫星电视业分开有限公司董事局主席兼行政董事长;2000 年凤

黄卫星电视业股份分开有限公司肩部。

刘老百姓上端凤凰卫星电视业在F中取慢着非常的的达到。

是人各行各业的认识,有手段智囊、亚太地区最具创意的柴纳商人

首领”、柴纳最具买卖气势的事情家,并曾腰槽“罗伯特蒙代尔

人世处理机 CEO 达到奖”、亚洲耻辱引入年度人物奖、柴纳商人

年度一群领导者奖、“2012 DHL/华南早报香港店

买卖达到奖等有望获奖的。刘子老百姓 2005 他自1997年以后一向在任务

国际艾美奖人世电视业节主席,2008 国际电视业AR

科学院发出的国际艾美奖。刘老百姓 2009 他于1960年被布置。

2

柴纳传媒勾结联合会名誉的主席;2010 1989年头儿为柴纳佛教协会八号名围攻

委任特殊商议者。2014 他肩部国际商务部人世联合会特别感应次椅子。

副总统。刘老百姓是柴纳人民政体的第十届和第十一届代表大会

规定委任专员,第十一届举国政协举国委任

副主席,第十二届举国政协常务委员会。刘老百姓被赋予香港特殊行政区内阁。

布置为桃子老百姓,2010 香港特殊行政区内阁发出的银美国紫荆星

章。刘子老百姓 2011 年 11 月 30 从现时起,公司是孤独的。行董事。

谭劲松,男,1965 年 1 屡屡屡屡每月出现,51 岁,博士论述生学历,

卒业于柴纳人民学院财务主管系,论柴纳人民学院财务主管职业的任务达到

博士论述生学历,柴纳对齐财务主管师。谭老百姓 1985 1997年任务,

湖南邵阳财会学院前教员、中山学院凑合着活下去学院副教长,义不容辞的

中山学院凑合着活下去学院教、博士生商议者。兼任规定财务主管度论述

论述生教育一群领导者委任专员,柴纳室内的审计协会理事,在广东省对齐

财务主管师协会副会长,柴纳审计协会理事。眼前,他也单独兼任的保利公司。

(圈出)分开有限公司孤独董事、广州恒运事情圈出分开有限公司

珠海灰发实业分开有限公司孤独董事、孤独董事。,再者,他还为

惠灵股份分开有限公司孤独非处决董事。谭子老百姓 2013 年 12 月 26

从现时起,公司是孤独的。行董事。

郭为,男,1963 年 2 屡屡屡屡每月出现,53 岁,硕士论述生学历,中

规定科学院论述生院凑合着活下去系

理工学硕士卒业。郭老百姓的买卖战术开展与事情

油腻的的凑合着活下去经历。联想圈出前处决董事、最高级副董事长

3

裁,中国数码浩副董事长、董事会主席

首席处决官,施陶丁格软件分开有限公司董事。数码柴纳义不容辞的董事会

主席,中国数字本金到什么程度分店及关系公司董事。眼前,他也兼任的

中国市数字新闻办事分开有限公司董事长,汇聪网络分开有限公司非处决董事

董事,浦东开展开账户分开分开有限公司孤独董事, Kosalaki

Investments Limited 董事。再者,郭老百姓也柴纳人民的政体人物

协商代表大会第十二规定委任专员、举国新闻技术专家咨询委任

柴纳协会月的第四日届委任、特别感应届协商会议专员

董事长及如此等等社会岗位。郭老百姓曾荣获柴纳十大杰出青年名声(2002

每年)、柴纳达到的经济的首领(2003 每年)及首届柴纳青年事情家

凑合着活下去引入金奖(2005年) 每年)等要紧有望获奖的,并获《命运》(中文版)

评为 2011、2012、2013 柴纳最具推动的年 50 买卖首领

一。郭子老百姓 2015 年 6 月 30 从现时起,公司是孤独的。行董事。

焦树阁,男,1966 年 2 屡屡屡屡每月出现,50 岁,硕士论述生学历。

山东学院数学系把持学说学士度,航空航天工业工业部居第二位的论述所

卒业于体系工学院,获硕士度I。焦老百姓在吉

在黄金凑合着活下去和的股本投入侧面有油腻的的经历。义不容辞的 CDH China

Management Company 分开有限公司(以下约分鼎辉投入)董事兼董事长。焦先

盛是航空航天工业工业部的第一名部件。 710 计算机论述所,柴纳国际银行业务

分开有限公司副总统,也鼎辉投入的创始人。原柴纳玉润食品

圈出分开有限公司非处决董事,柴纳美化有形的圈出分开有限公司非处决董事

事。眼前,他也兼任的鼎晖投入关系事情的董事,China Mengniu Dairy

4

Company Limited 孤独非处决董事,WH Group Limited 非处决

董事、副董事长,九阳分开分开有限公司董事,河南双汇投入开展分开有限公司

分开有限公司副董事长,现在称Beijing太阳胶黄芪分开有限公司、奇瑞汽车分开分开有限公司

分开有限公司、内蒙古河套紫红色圈出分开有限公司、福建南福南平发电装置

驰分开有限公司、上海青辰不动产开发分开有限公司董事。焦先

生自 2015 年 6 月 30 从现时起,公司是孤独的。行董事。

朕在 2015 年任期,亲人和直系亲属、首要个人社会关系

本公司及其关系事情均未保留分开。、不径直或间接的保留公司分开、不

径直或间接的保留的公司发行的的股本 5%或 超越5%的隐名被布置

职。朕不从公司、其首要隐名或利润相互关系者那边获取

受理额定的、如此等等未展现合法权利。故此,对孤独董事的孤独性缺乏情绪反应

中立的境遇。

二、年度演技概述

2015 公司在2000年召集了一次全体代表大会。 1 次隐名大会,34 董事会代表大会

4 居第二位的个是现场代表大会,22 审计委任代表大会,1 副薪及评价委任会

代表大会和 3 建造委任代表大会,朕雄健结交了代表大会,会前细心审察

打手势,雄健知识和获取方针决策所需的重要的;朕在会上细心听了。

公司理事的音色,雄健参与议论,以缜密的、成立、义务国

度,公司利润分配、关系市、外来的保证、董事和文书的布置

大事项,宣布了孤独视图。朕列席董事会代表大会的境遇列举如下:

姓名 应结交 亲自 经过沟通 付托 缺 是陆续两遍吗 相互关系归结为

代表大会次 列席 结交次数 列席 席 不结交珀索的代表大会 决议坐果

5

数 次数 次数 次 议

宁上升的 34 4 30 0 0 否 承认

刘长乐 34 3 30 1 0 否 承认

谭劲松 34 4 30 0 0 否 承认

郭为 23 2 20 1 0 否 承认

焦树阁 23 3 20 0 0 否 承认

使充分使忧虑专门知识和任务经历,朕的公司开展战术、规

对通气风扇的运转凑合着活下去求婚了视图和提议。2015 年,公司雄健使成形

结交朕的任务,为朕实行体积聚会供给精华的的支持者和扶助,朕经过了

打电话、驿送、传真传输等公司如此等等董事、监事、最高级凑合着活下去全体员工

与相互关系全体员工拿住亲属,负责审读公司发送的材料,专注于表面

境况和推销种类,特殊是 8 1一个月的时间人民币大幅贬低对公司的情绪反应。

朕关怀医疗、关系到公司的互联网网络音色,知识并急于接受蒂姆的公司

捏造经纪静态及体积事件。2015 年,公司体积经纪方针决策事项

均笔直的依据公司条例》及如此等等金科玉律的请求,相互关系顺序的器械,

朕开票承认所若干法案。,缺乏弃权。、无票和无票

宣布视图的境遇。

三、年度演技说明基本政策

2015 2000年,朕专注于公司的关系市。、外来的保证、占领资产

用、负债负债结构整洁的、最高级凑合着活下去全体员工的任免、利润分配、室内的把持与新闻展现

等事项,从好感公司的可支撑的经纪和久远开展,特殊是技术维护隐名利润

6

从小半隐名利润看,公司方针决策、处决和新闻展现

正确和合规性,做出孤独毫不含糊的判别,详细列举如下:

(1)关系市:由于《中外上市布置》的请求,

于 2014 编辑了《关系市凑合着活下去条例》,对,确保公司的捏造经济的

营地使忧虑的有规律的开展,2015 年公司的首要关系市事项列举如下:

1、与柴纳南方航空圈出财务分开有限公司签字<银行业务办事框>

有构架的拟定草案补充拟定草案,承认修正 2013 年 11 月 8 日本和日本签字

《银行业务办事有构架的协议》的些许规则,原拟定草案第8条(市

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