奇纳南方航空感兴趣的事感兴趣的事有限公司 2015 孤独董事岁入

2015 年,作为奇纳南方航空感兴趣的事感兴趣的事有限公司(以下省略“公司”)

孤独非给予董事,咱们坚持公司条例、产权股票上市的公司监督基准

则》、在四周准备产权股票上市的公司孤独董事机构的安排提议、公司章

程》、公司孤独董事任务机构,与中外上市药典

依规则实行孤独董事的职责或任务和任务。

现时咱们会的 2015 年度业绩谈话列举如下:

一、基本处境

魏锦才假造于 2015 年 4 每月辞去公司孤独非给予董事行业,

基本原则公司条例》规则,公司 2015 年 6 1月传唤的年度同伴大会,

养育彩色玻璃弹子假造和焦树格假造为孤独非给予董事,董事会

佣金身体部位基本原则实际处境举行了整齐的。。眼前,公司适宜协同所有权权利。 5

孤独董事,第三的关于董事,在那边面 1 名为记述职业人士。

董事会战术方针决策佣金、审计佣金、薪酬与增长佣金

会、著名的人物佣金等 4 特殊佣金,审计佣金的身体部位是孤独的。

董事,薪酬与增长佣金会及著名的人物佣金身体部位小半为孤独董事。审

计佣金、薪酬与增长佣金会的负责人长官均由孤独董事山肩。

咱们的分类人事广告版任务发现、专业交流声及兼任处境列举如下:

宁确定方向,男,1965 年 5 屡屡屡屡每月来,50 岁,博士探测生学历,

财务状况监督学院定量财务状况学卒业。宁假造 1990 年参

加任务,曾任清清华学院兼职宣称者、演讲者、兼职宣称者,清清华学院奇纳财务状况

1

探测中心常务副负责人,哈佛交换专科群、伊利诺斯州学院、新南威尔士人大

学、悉尼学院、香港中文学院进修生,他还山肩大唐买卖科学技术学院

份感兴趣的事有限公司、山推建筑机械感兴趣的事感兴趣的事有限公司、宏源文章有限责任感公司

司、歌尔声音的感兴趣的事有感兴趣的事有限公司等产权股票上市的公司孤独董事。靠在上面的清华大

财务状况监督学院宣称者、博士生任课,清清华学院公司监督探测中心

给予负责人。宁子假造 2010 年 12 月 29 从现时起,公司是孤独的。

行董事。眼前还山肩宇宙航行的科学技术用桩支撑部队、四川长虹

电器感兴趣的事有限公司、阳光城市部队感兴趣的事有限公司、潍柴电力感兴趣的事有限公司

感兴趣的事有限公司等产权股票上市的公司孤独董事,中变僵硬失望感兴趣的事有限公司

的孤独董事。

刘长乐,男,1951 年 11 屡屡屡屡每月来,64 岁,香港城市学院

文人归功于博士,联合国国际科学院传说院士,凤凰卫星电视机T创始人,自 1996

年起山肩凤凰卫星电视机感兴趣的事有限公司董事局主席兼行政董事长;2000 年凤

黄卫星电视机用桩支撑感兴趣的事有限公司山肩。

刘假造首脑凤凰卫星电视机在F中取等等非凡的的成功。

出生于各行各业的赞词,有中名辞智囊、亚太地区最具创意的奇纳商人

首领”、奇纳最具交换心的事情家,并曾腰槽“罗伯特蒙代尔

全球性的监督官 CEO 成功奖”、亚洲铭刻于开创年度人物奖、奇纳商人

年度领唱者奖、“2012 DHL/华南早报香港店

交换成功奖等珍惜。刘子假造 2005 他自1997年以后一向在任务

国际艾美奖全球性的电视机节主席,2008 国际电视机AR

科学院颁布的国际艾美奖。刘假造 2009 他于1960年被构成。

2

奇纳传媒协助联合会传说主席;2010 1989年头儿为奇纳佛教协会八号名知道内幕的人

佣金特殊法律顾问。2014 他山肩国际商务部全球性的联合会第六感觉次使就任要职。

副总统。刘假造是奇纳人民政理的第十届和第十一届开会

地区佣金长官,第十一届举国政协举国佣金

副负责人,第十二届举国政协常务委员会。刘假造被赋予香港特殊行政区内阁。

构成为桃子假造,2010 香港特殊行政区内阁颁布的银美国紫荆星

章。刘子假造 2011 年 11 月 30 从现时起,公司是孤独的。行董事。

谭劲松,男,1965 年 1 屡屡屡屡每月来,51 岁,博士探测生学历,

卒业于奇纳人民学院记述系,论奇纳人民学院记述职业的任务成功

博士探测生学历,奇纳留下印象记述师。谭假造 1985 1997年任务,

湖南邵阳财会群前教员、中山学院监督学院副教长,靠在上面的

中山学院监督学院宣称者、博士生任课。兼任地区记述度探测

探测生教育安排佣金长官,奇纳在监狱里审计协会理事,在广东省留下印象

记述师协会副会长,奇纳审计协会理事。眼前,他也本人兼任的保利公司。

(部队)感兴趣的事有限公司孤独董事、广州恒运事情部队感兴趣的事有限公司

珠海灰发实业感兴趣的事有限公司孤独董事、孤独董事。,而且,他还为

惠灵用桩支撑感兴趣的事有限公司孤独非给予董事。谭子假造 2013 年 12 月 26

从现时起,公司是孤独的。行董事。

郭为,男,1963 年 2 屡屡屡屡每月来,53 岁,硕士探测生学历,中

地区科学院探测生院监督系

理工学硕士卒业。郭假造的交换战术开展与事情

富产的的监督发现。联想部队前给予董事、地位较高的副董事长

3

裁,中国1971数码浩副董事长、董事会主席

首席给予官,施陶丁格软件感兴趣的事有限公司董事。数码奇纳靠在上面的董事会

主席,中国1971数字文集几何分店及关系公司董事。眼前,他也兼任的

中国1971市数字通知维修感兴趣的事有限公司董事长,汇聪网络感兴趣的事有限公司非给予董事

董事,浦东开展岸感兴趣的事感兴趣的事有限公司孤独董事, Kosalaki

Investments Limited 董事。而且,郭假造也奇纳人民的政理人物

协商开会第十二地区佣金长官、举国通知技术专家咨询佣金

奇纳协会月的第四日届佣金、第六感觉届委员会长官

董事长及停止社会行业。郭假造曾荣获奇纳十大杰出青年标题的(2002

每年)、奇纳将来的的财务状况首领(2003 每年)及首届奇纳青年事情家

监督开创金奖(2005年) 每年)等要紧珍惜,并获《富豪》(中文版)

评为 2011、2012、2013 奇纳最具统治的一年的期间 50 交换首领

一。郭子假造 2015 年 6 月 30 从现时起,公司是孤独的。行董事。

焦树阁,男,1966 年 2 屡屡屡屡每月来,50 岁,硕士探测生学历。

山东学院数学系把持作品学士度,宇宙航行的工业部以第二位探测所

卒业于零碎工学院,获硕士度I。焦假造在吉

在黄金监督和产权股票值得买的东西尊重有富产的的发现。靠在上面的 CDH China

Management Company 感兴趣的事有限公司(以下省略鼎辉值得买的东西)董事兼董事长。焦先

盛是宇宙航行的工业部的第一名身体部位。 710 计算机探测所,奇纳国际倾斜飞行

感兴趣的事有限公司副总统,也鼎辉值得买的东西的创始人。原奇纳玉润食品

部队感兴趣的事有限公司非给予董事,奇纳风景画实在的部队感兴趣的事有限公司非给予董事

事。眼前,他也兼任的鼎晖值得买的东西关系事情的董事,China Mengniu Dairy

4

Company Limited 孤独非给予董事,WH Group Limited 非给予

董事、副董事长,九阳感兴趣的事感兴趣的事有限公司董事,河南双汇值得买的东西开展感兴趣的事有限公司

感兴趣的事有限公司副董事长,北京的旧称太阳配药学感兴趣的事有限公司、奇瑞汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司

感兴趣的事有限公司、内蒙古河套制革工人部队感兴趣的事有限公司、福建南福南平发电装置

驰感兴趣的事有限公司、上海青辰实在开发感兴趣的事有限公司董事。焦先

生自 2015 年 6 月 30 从现时起,公司是孤独的。行董事。

咱们在 2015 年任期,亲人和直系亲属、次要个人社会关系

本公司及其关系事情均未拘押感兴趣的事。、不直接的或旧的拘押公司感兴趣的事、不

直接的或旧的拘押的公司发行的产权股票 5%或 超越5%的同伴被构成

职。咱们不从公司、其次要同伴或利润相干者那边获取

利润额定的、停止未公布权利。所以,对孤独董事的孤独性缺勤势力

中立的处境。

二、年度表演概述

2015 公司在2000年传唤了一次全体开会。 1 次同伴大会,34 董事会开会

4 以第二位个是现场开会,22 审计佣金开会,1 副薪及评价佣金会

开会和 3 著名的人物佣金开会,咱们起作用的结合了开会,会前详细审察

打手势,起作用的知道和获取方针决策所需的作为论据的事实;咱们在会上详细听了。

公司处理者的谈话,起作用的参与议论,以使简洁、成立、责任感国

度,公司利润分配、关系买卖、异质的保证、董事和文书的构成

大事项,宣布了孤独提议。咱们列席董事会开会的处境列举如下:

姓名 应结合 亲自 经过沟通 付托 缺 是延续两遍吗 相干后果

开会次 列席 结合次数 列席 席 不结合珀索的开会 开票权水果

5

数 次数 次数 次 议

宁确定方向 34 4 30 0 0 否 适宜

刘长乐 34 3 30 1 0 否 适宜

谭劲松 34 4 30 0 0 否 适宜

郭为 23 2 20 1 0 否 适宜

焦树阁 23 3 20 0 0 否 适宜

使充分运动专门知识和任务发现,咱们的公司开展战术、规

对通气风扇的运转监督现在时的了建媾和提议。2015 年,公司起作用的施展

食物混合配料咱们的任务,为咱们实行职责或任务供奉要件的倒退和扶助,咱们经过了

听筒、邮寄、描绘等公司停止董事、监事、地位较高的监督人事部门

与相干人事部门固执己见连接点,仔细审读公司发送的材料,专注于表面

使处于某种特定的情况之下和去市场买东西变异,特殊是 8 1月人民币大幅折旧对公司的势力。

咱们关怀博士、顾虑公司的互联网网络谈话,知道并精通的蒂姆的公司

制造经纪静态及大调事件。2015 年,公司大调经纪方针决策事项

均刚硬的依公司条例》及停止金科玉律的必要条件,相干顺序的家具,

咱们开票适宜所非常法案。,缺勤弃权。、无票和无票

宣布提议的处境。

三、年度表演眼

2015 2000年,咱们专注于公司的关系买卖。、异质的保证、工作资产

用、责任结构整齐的、地位较高的监督人事部门的任免、利润分配、在监狱里把持与通知公布

等事项,从降低公司的可支撑的经纪和久远开展,特殊是进行辩护同伴利润

6

从小半同伴利润看,公司方针决策、给予和通知公布

墨守法规和合规性,做出孤独不隐瞒的的判别,详细列举如下:

(1)关系买卖:基本原则《中外上市药典》的必要条件,

于 2014 改变了《关系买卖监督条例》,对,确保公司的制造财务状况

营地运动的正规军开展,2015 年公司的次要关系买卖事项列举如下:

1、与奇纳南方航空部队财务感兴趣的事有限公司签字<倾斜飞行维修框>

使适合适宜补充适宜,适宜修正 2013 年 11 月 8 日本和日本签字

《倾斜飞行维修使适合符合》的些许规则,原适宜第8条(买卖

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