中国1971南方航空均摊均摊有限公司 2015 孤独董事年度公报

2015 年,作为中国1971南方航空均摊均摊有限公司(以下略号“公司”)

孤独非手段董事,咱们遵守公司条例、产权证券上市的公司办理基准

则》、在起作用的创立产权证券上市的公司孤独董事身体的训练看待、公司章

程》、公司孤独董事任务身体,而且中外上市定期地

依照规则执行孤独董事的天职和任务。

如今咱们会的 2015 年度业绩讲如次:

一、基本健康状况

魏锦才行医于 2015 年 4 每月辞去公司孤独非手段董事设岗,

原因公司条例》规则,公司 2015 年 6 1月聚集的年度合伙大会,

补充部分彩色玻璃弹子行医和焦树格行医为孤独非手段董事,董事会

委任状盟员原因实际健康状况停止了整齐的。。眼前,公司一致协同冠军的。 5

孤独董事,三分之一的从一边至另一边董事,里面 1 名为记账职业人士。

董事会战术方针决策委任状、审计委任状、薪酬与出口委任状

会、名字委任状等 4 特殊委任状,审计委任状的盟员是孤独的。

董事,薪酬与出口委任状会及名字委任状盟员小半为孤独董事。审

计委任状、薪酬与出口委任状会的头脑专员均由孤独董事担负。

咱们的身体的任务经历、专业树立及兼任健康状况如次:

宁使熟悉或适应,男,1965 年 5 屡屡屡屡每月分娩,50 岁,博士研讨生学历,

秩序办理学院定量秩序学卒业。宁行医 1990 年参

加任务,曾任清清华学院兼职教员、讲课者、兼职教员,清清华学院中国1971秩序

1

研讨中心常务副头脑,哈佛事情专科约束、伊利诺斯州学院、新南威尔士人大

学、悉尼学院、香港中文学院进修生,他还担负大唐交通科学技术学院

份均摊有限公司、山推建筑机械均摊均摊有限公司、宏源保护有限责任心公司

司、歌尔自然声的均摊有均摊有限公司等产权证券上市的公司孤独董事。靠在上面的清华大

秩序办理学院教员、博士生教练机,清清华学院公司办理研讨中心

手段头脑。宁子行医 2010 年 12 月 29 从如今起,公司是孤独的。

行董事。眼前还担负太空飞行科学技术股份钟声、四川长虹

电器均摊有限公司、阳光城市钟声均摊有限公司、潍柴电力均摊有限公司

均摊有限公司等产权证券上市的公司孤独董事,中惊呆的推销的均摊有限公司

的孤独董事。

刘长乐,男,1951 年 11 屡屡屡屡每月分娩,64 岁,香港城市学院

文人记入贷方博士,联合国国际科学院光荣院士,凤凰卫星广播的频道T创始人,自 1996

年起担负凤凰卫星广播的频道均摊有限公司董事局主席兼行政董事长;2000 年凤

黄卫星广播的频道股份均摊有限公司担负。

刘行医外观凤凰卫星广播的频道在F中取慢着卓越的的技能。

来自某处各行各业的表扬,有广效传播媒介智囊、亚太地区最具创意的中国1971商人

首领”、中国1971最具事情记忆的商业家,并曾获得物“罗伯特蒙代尔

人世监督官 CEO 技能奖”、亚洲商标更新年度人物奖、中国1971商人

年度铅奖、“2012 DHL/华南早报香港店

事情技能奖等估价。刘子行医 2005 他自1997年以后一向在任务

国际艾美奖人世广播的频道节主席,2008 国际广播的频道AR

科学院颁布的国际艾美奖。刘行医 2009 他于1960年被委员会。

2

中国1971传媒结合联合会光荣主席;2010 1989年头儿为中国1971佛教协会八分音符名身体部位

委任状特殊劝告者。2014 他担负国际商务部人世联合会第六感觉次演讲。

副总统。刘行医是中国1971人民政治观点的第十届和第十一届汇合点

资格委任状专员,第十一届全国性政协全国性委任状

副头脑,第十二届全国性政协常务委员会。刘行医被赋予香港特殊行政区内阁。

委员会为桃子行医,2010 香港特殊行政区内阁颁布的银紫荆属植物星

章。刘子行医 2011 年 11 月 30 从如今起,公司是孤独的。行董事。

谭劲松,男,1965 年 1 屡屡屡屡每月分娩,51 岁,博士研讨生学历,

卒业于中国1971人民学院记账系,论中国1971人民学院记账职业的任务技能

博士研讨生学历,中国1971留下印象记账师。谭行医 1985 1997年任务,

湖南邵阳财会约束前教员、中山学院办理学院副教长,靠在上面的

中山学院办理学院教员、博士生教练机。兼任资格记账程度研讨

研讨生教育训练委任状专员,中国1971内侧的审计协会理事,在广东省留下印象

记账师协会副会长,中国1971审计协会理事。眼前,他亦本人兼任的保利公司。

(钟声)均摊有限公司孤独董事、广州恒运商业钟声均摊有限公司

珠海灰发实业均摊有限公司孤独董事、孤独董事。,而且,他还为

惠灵股份均摊有限公司孤独非手段董事。谭子行医 2013 年 12 月 26

从如今起,公司是孤独的。行董事。

郭为,男,1963 年 2 屡屡屡屡每月分娩,53 岁,硕士研讨生学历,中

资格科学院研讨生院办理系

理工学硕士卒业。郭行医的事情战术开展与事情

大量的的办理经历。联想钟声前手段董事、较年长者副董事长

3

裁,奇纳河数码浩副董事长、董事会主席

首席手段官,施陶丁格软件均摊有限公司董事。数码中国1971靠在上面的董事会

主席,奇纳河数字器官几多分店及关系公司董事。眼前,他亦兼任的

奇纳河市数字交流服现役的均摊有限公司董事长,汇聪网络均摊有限公司非手段董事

董事,上海浦东国际机场开展库存均摊均摊有限公司孤独董事, Kosalaki

Investments Limited 董事。而且,郭行医亦中国1971人民的政治观点人物

协商汇合点第十二资格委任状专员、全国性交流技术专家咨询委任状

中国1971协会第四的届委任状、第六感觉届协商会议专员

董事长及另一个社会设岗。郭行医曾荣获中国1971十大杰出青年字幕(2002

每年)、中国1971将要遭到报应的秩序首领(2003 每年)及首届中国1971青年商业家

办理更新金奖(2005年) 每年)等要紧估价,并获《命运》(中文版)

评为 2011、2012、2013 中国1971最具冲击力的年 50 事情首领

一。郭子行医 2015 年 6 月 30 从如今起,公司是孤独的。行董事。

焦树阁,男,1966 年 2 屡屡屡屡每月分娩,50 岁,硕士研讨生学历。

山东学院数学系把持观点学士程度,太空飞行工业部次要的研讨所

卒业于零碎工学院,获硕士程度I。焦行医在吉

在黄金办理和产权证券值得买的东西实地的有大量的的经历。靠在上面的 CDH China

Management Company 均摊有限公司(以下略号鼎辉值得买的东西)董事兼董事长。焦先

盛是太空飞行工业部的第一名盟员。 710 计算机研讨所,中国1971国际财政

均摊有限公司副总统,亦鼎辉值得买的东西的创始人。原中国1971玉润食品

钟声均摊有限公司非手段董事,中国1971美化萃取钟声均摊有限公司非手段董事

事。眼前,他亦兼任的鼎晖值得买的东西关系商业的董事,China Mengniu Dairy

4

Company Limited 孤独非手段董事,WH Group Limited 非手段

董事、副董事长,九阳均摊均摊有限公司董事,河南双汇值得买的东西开展均摊有限公司

均摊有限公司副董事长,现在称Beijing太阳药房均摊有限公司、奇瑞汽车均摊均摊有限公司

均摊有限公司、内蒙古河套路易拉图酒庄钟声均摊有限公司、福建南福南平发电厂

驰均摊有限公司、上海青辰实体开发均摊有限公司董事。焦先

生自 2015 年 6 月 30 从如今起,公司是孤独的。行董事。

咱们在 2015 年任期,亲人和直系亲属、次要个人社会关系

本公司及其关系商业均未诈骗均摊。、不立即或不直截了当的诈骗公司均摊、不

立即或不直截了当的诈骗的公司发行的产权证券 5%或 超越5%的合伙被委员会

职。咱们不从公司、其次要合伙或支援相互关系者那边获取

记下额定的、另一个未演示权利。如此,对孤独董事的孤独性缺少使发生

中立的健康状况。

二、年度表演概述

2015 公司在2000年聚集了一次全体汇合点。 1 次合伙大会,34 董事会汇合点

4 次要的个是现场汇合点,22 审计委任状汇合点,1 副薪及评价委任状会

汇合点和 3 名字委任状汇合点,咱们正片参与了汇合点,会前朝外审察

安排,正片心得和获取方针决策所需的决定性的;咱们在会上朝外听了。

公司导演的讲,正片参与议论,以缜密的、成立、责任心国

度,公司利润分配、关系市、外国的授权证、董事和主管管理人员的委员会

大事项,宣布了孤独看待。咱们列席董事会汇合点的健康状况如次:

姓名 应参与 亲自 经过沟通 付托 缺 是延续两遍吗 相互关系解决

汇合点次 列席 参与次数 列席 席 不参与珀索的汇合点 选举发生

5

数 次数 次数 次 议

宁使熟悉或适应 34 4 30 0 0 否 一致

刘长乐 34 3 30 1 0 否 一致

谭劲松 34 4 30 0 0 否 一致

郭为 23 2 20 1 0 否 一致

焦树阁 23 3 20 0 0 否 一致

使充分发挥专门知识和任务经历,咱们的公司开展战术、规

对风扇的运转办理计划了看待和提议。2015 年,公司正片设定

在内咱们的任务,为咱们执行天职供奉打工具给的支援和帮忙,咱们经过了

工具、旅行包、肖像画法等公司另一个董事、监事、较年长者办理管理人员

与相互关系管理人员保持不变门路,仔细审读公司发送的材料,专注于表面

产生轻松氛围的和集市多种经纪,特殊是 8 1月人民币大幅折旧对公司的使发生。

咱们关怀行医、参与公司的互联网网络讲,心得并男教师蒂姆的公司

工业经纪静态及体积事件。2015 年,公司体积经纪方针决策事项

均缜密的依照公司条例》及另一个法规的需要,相互关系顺序的进行,

咱们开票一致所局部法案。,缺少弃权。、无票和无票

宣布看待的健康状况。

三、年度表演重力

2015 2000年,咱们专注于公司的关系市。、外国的授权证、职业资产

用、背债结构整齐的、较年长者办理管理人员的任免、利润分配、内侧的把持与交流演示

等事项,从支持公司的可持续的经纪和久远开展,特殊是防守合伙支援

6

从小半合伙支援看,公司方针决策、手段和交流演示

正当和合规性,做出孤独清楚的的判别,详细如次:

(1)关系市:原因《中外上市定期地》的需要,

于 2014 修正了《关系市办理条例》,对,确保公司的工业秩序

营地发挥的不变的开展,2015 年公司的次要关系市事项如次:

1、与中国1971南方航空钟声财务均摊有限公司签字<财政服现役的框>

构架系统草案补充草案,一致修正 2013 年 11 月 8 日本和日本签字

《财政服现役的构架系统使适合》的少量的规则,原草案第8条(市

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